公司信息
天娱数字科技(大连)集团股份有限公司
2003-08-29
2010-02-09
16.55亿
北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼
738
贺晗
为新有限公司
无实际控制人
传媒娱乐
2025年第三次临时股东会决议公告
2025-12-30
关于高级管理人员减持股份实施完成的公告
2025-12-30
北京德恒律师事务所关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见
2025-12-30
关于变更公司办公地址的公告
2025-12-20
会计师事务所选聘制度
2025-12-12
重大交易决策制度
2025-12-12
关联交易管理办法
2025-12-12
第七届董事会第三次会议决议公告
2025-12-12
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
2025-12-12
独立董事工作制度
2025-12-12
独立董事专门会议议事规则
2025-12-12
关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-12-12
总经理工作细则
2025-12-12
关于高级管理人员减持股份预披露的公告
2025-11-18
关于完成工商变更登记的公告
2025-11-01
2025年三季度报告
2025-10-29
2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-10-15
第七届董事会第一次会议决议公告
2025-10-15
重大事项报告制度
2025-10-15
北京德恒律师事务所关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
2025-10-15
董事会战略委员会议事规则
2025-10-15
董事会薪酬与考核委员会议事规则
2025-10-15
董事会提名委员会议事规则
2025-10-15
董事会审计委员会议事规则
2025-10-15
董事和高级管理人员持股变动管理制度
2025-10-15
董事会议事规则
2025-09-23
第六届董事会第二十四次会议决议公告
2025-09-23
股东会议事规则
2025-09-23
独立董事候选人声明与承诺(余晋刚)
2025-09-23
独立董事候选人声明与承诺(刘衡)
2025-09-23
公司章程修订对照表
2025-09-23
独立董事提名人声明与承诺(刘衡)
2025-09-23
独立董事提名人声明与承诺(相敏)
2025-09-23
独立董事提名人声明与承诺(余晋刚)
2025-09-23
独立董事提名人声明与承诺(王祺)
2025-09-23
关于修订《公司章程》的公告
2025-09-23
公司章程
2025-09-23
独立董事候选人声明与承诺(相敏)
2025-09-23
关于董事会换届选举的公告
2025-09-23
独立董事候选人声明与承诺(王祺)
2025-09-23
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-09-23
独立董事提名人声明与承诺(李文洲)
2025-09-23
独立董事候选人声明与承诺(李文洲)
2025-09-23
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-22
2025年半年度报告
2025-08-22
2025年半年度报告摘要
2025-08-22
第六届董事会第二十三次会议决议公告
2025-08-22
关于公司董事被采取强制措施的公告
2025-08-20
关于公司董事被留置的进展公告
2025-07-19
第六届董事会第二十二次会议决议公告
2025-07-17
关于变更公司证券事务代表的公告
2025-07-17
2025年半年度业绩预告
2025-07-12
中信建投证券股份有限公司关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见
2025-07-02
非公开发行股份上市流通提示性公告
2025-07-02
光大证券股份有限公司关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见
2025-07-02
北京德恒律师事务所关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见
2025-05-29
2024年年度股东大会决议的公告
2025-05-29
关于2024年度网上业绩说明会召开情况的公告
2025-05-10
关于公司股票交易异常波动的公告
2025-04-29
光大证券股份有限公司关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见
2025-04-26
中信建投证券股份有限公司关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见
2025-04-26
非公开发行股份上市流通提示性公告
2025-04-26
第六届董事会第二十一次会议决议公告
2025-04-25
2025年一季度报告
2025-04-25
关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
2025-04-18
关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
2025-04-18
2024年年度报告
2025-04-18
关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-18
关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-18
董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
2025-04-18
2024年度独立董事述职报告 刘红霞
2025-04-18
关于营业收入扣除事项的专项核查意见
2025-04-18
第六届监事会第十二次会议决议公告
2025-04-18
2024年度监事会工作报告
2025-04-18
2024年度董事会工作报告
2025-04-18
2024年度独立董事述职报告 吕平波(离任)
2025-04-18
第六届董事会第二十次会议决议公告
2025-04-18
2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-18
2024年度独立董事述职报告 王子阳
2025-04-18
2024年度独立董事述职报告 徐明
2025-04-18
2024年度独立董事述职报告 黄晓亮
2025-04-18
内部控制审计报告
2025-04-18
关于会计政策变更的公告
2025-04-18
2024年年度审计报告
2025-04-18
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-04-18
2024年年度报告摘要
2025-04-18
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-18
关于仲裁事项进展的公告
2025-04-16
关于公司高级管理人员辞职的公告
2025-03-06
关于仲裁事项的公告
2025-03-01
关于公司股票交易异常波动的公告
2025-02-07
2024年度业绩预告
2025-01-22
2025年第一次临时股东大会决议的公告
2025-01-21
北京市京都(大连)律师事务所关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-21
关于公司董事被留置的公告
2025-01-18
第六届董事会第十九次会议决议公告
2025-01-04
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-04
2024年第四次临时股东大会决议的公告
2024-12-31
北京市京都(大连)律师事务所关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书
2024-12-31
关于公司高级管理人员辞职的公告
2024-12-28