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300亿诈骗案引京东、诺亚争执,一审判决书显示多处离奇情节

4年前“承兴系”公司引发的300亿诈骗案,近期再起波澜。

12月4日,京东通过微博“京东发言人”发布“关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明”。

京东表示,近日 ,“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

京东称,在承兴系合同诈骗过程中,承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直至爆雷。面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。

随后,歌斐资产发布声明称,已关注到京东集团于2023年12月4日发布的关于公司的声明,“承兴618”案件事发于2019年6月,上海歌斐作为原告,于2019年7月向法院对承兴和京东等被告方发起民事诉讼,法院已于2019年受理并予以立案。歌斐资产表示,该案件发生于四年前,并于近期开庭审理,在此司法审理的关键时刻,对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时呼吁,京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。歌斐资产称,声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金......”等描述严重失实,已侵犯了公司名誉,公司将采取法律措施,维护自身合法权益。

上海市第二中级人民法院出具的一审判决书显示,经审理查明,2015年2月至2019年6月,承兴系公司利用其与京东公司、苏宁公司开展采购业务的供应链贸易背景,以应收账款债权转让及回购等方式进行融资。

据上述判决书,融资过程中,罗静、罗岚安排承兴系公司使用罗岚私刻的京东和苏宁公司印章,伪造购销合同等融资所需资料,虚构承兴系公司对京东公司、苏宁公司的应收账款,先后与湘财证券、上海诺亚旗下的上海歌斐、云南信托、安徽众信等公司签订应收账款转让及回购合同、保理合同等合同。在罗静、罗岚的指使下,多人参与合同的签订、履行,在京东公司、苏宁公司办公场所以伪造的工牌冒充两家公司员工对接被害单位访谈、交接资料及面签合同;向被害单位展示虚假的京东公司网页、提供虚假的贸易数据及购销合同等资料;拦截被害单位寄给京东公司、苏宁公司的债权转让材料快递,在材料上加盖虚假的印章后回寄给被害单位;开设账户仿冒京东公司账户回款等,致使被害单位对应收账款及债权转让信以为真并按照合同给付钱款。

案件有多处细节较为离奇。根据一审判决书,经过庭审举证、质证,法院予以确认的证据证明承兴系公司在融资过程中使用了诈骗方法。2018年6月,方建华(诺亚员工)等人赴京东公司访谈时,由王珺(承兴系公司销售经理)提供访客码,由崔颖(系假冒京东公司员工,见后文)接待。2019年4月,方建华和安徽众信马团结、梁红丽等人在京东C座2楼过道里访谈了崔颖,事后知道这个崔颖系假冒的。

据判决书,2019年6月17日,王珺向刘智超(京东公司员工)要了6个人的邀请码以进入京京公司大楼。刘华(承兴系公司员工)发微信给张晓宇(京东公司员工)要预约码称感受618的气氛,张晓宇给了其预约码,次日储旭(京东员工)从承兴公司的合作方得知有人冒充其身份。于璐璐(京东公司员工)未收到诺亚公司、上海歌斐的快递。真正的崔颖不知道诺亚公司,也未在2019年4月3日与承兴公司、诺亚公司见面。

证人高春雨的证言,证实赵遵记(承兴系公司员工)以报单号形式从负责京东公司快递寄送的EMS快递员高春雨处获取快递,快递中于璐璐的电话是空号,赵遵记旁边微信名“华华刘”的女士自称于璐璐,微信名“海阔天容”的赵遵记有时还直接让高春雨将快递寄到指定地址或从京东公司为地址寄出快递。

赵遵记供述,2017年年中开始,赵遵记与王珺、刘华经商议后多次由赵遵记和刘华截留诺亚公司寄给京东公司于璐璐的有关确认函快递给胡斌和朱振环,由石勉乾盖京东公司的印章后回寄,还一起沟通过让刘豪冒充崔颖。赵遵记按照王珺的安排制作了崔颖、储旭的工牌,帮助刘豪、郑超假冒崔颖、储旭接待诺亚公司的人员。

承兴系公司员工郑超证实,承兴系公司的京东公司VC系统是IT安装的。2019年6月17日,郑超受罗静指使与他人假扮京东公司员工储旭应付诺亚公司尽调并告诉诺亚公司承兴公司与京东公司有苹果业务,账期为180日,存量40多亿元。

此外,据判决书,罗岚多次给予诺亚公司旗下诺亚正行基金销售有限公司负责与承兴系公司联系业务的工作人员方建华共计300余万港元,折合人民币200余万元。

第一财经了解到,目前承兴案仅有一审判决书,二审尚未开庭。

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